【犯収法関連情報】2024年10月25日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について
2024年10月23日から25日の間に開催された金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択されました。同声明は、朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国（北朝鮮）及びイランについて、加盟国・地域に対し、両国より⽣ずる資⾦洗浄・テロ資⾦供与及び拡散⾦融のリスクから国際⾦融システムを保護するために、両国に関し、引き続き、対抗措置を適⽤することを要請しております。また、ミャンマー連邦共和国については、資⾦洗浄・テロ資⾦供与対策上、重⼤な⽋陥への対処が進展していないことなどを踏まえ、引き続き、加盟国・地域に対し、同国より⽣ずるリスクに⾒合った厳格な顧客管理措置を適⽤することを要請しております。